Abogados de Fraude en Conroe
El delito de fraude se produce cuando una persona obtiene voluntariamente dinero o bienes mediante algún tipo de engaño.
LO QUE NECESITA SABER SOBRE EL FRAUDE
Las formas comunes de fraude consisten en mentir en una solicitud de crédito y utilizar tarjetas de crédito robadas o cheques personales junto con documentos de identificación falsificados. La posesión de estos documentos con la intención de usarlos, independientemente de quién los haya robado, es suficiente para generar una acusación de fraude criminal. Nuestros abogados de fraude han manejado exitosamente casos para reducir tales cargos, o en algunos casos, para desestimarlos totalmente.
El fraude, como el delito financiero, no se trata tan seriamente como el robo a mano armada o el robo con allanamiento de morada, pero nunca se sabría juzgar por las penas impuestas, especialmente cuando se trata de grandes sumas de dinero. Las sanciones penales se escalan según la cantidad de dinero involucrada y pueden ir desde el nivel de delito menor hasta el de delito mayor. Puede ser requerido para cumplir tiempo en prisión con libertad condicional al ser liberado y puede ser multado hasta $10,000 dólares. Las consecuencias a largo plazo pueden ser aún más graves, ya que se ve excluido de muchas formas de empleo en el sector de la venta al por menor o de los servicios financieros que podrían implicar el manejo de dinero o proporcionarle acceso a la identidad de otra persona.
Si se enfrenta a una acusación así, no desespere. Desde el punto de vista de la defensa, los cargos de fraude pueden ser impugnados desde cualquier número de posiciones. Los investigadores utilizarán pruebas documentales para construir su caso. Cheques firmados, recibos de tarjetas de crédito o solicitudes de crédito pueden ser cuestionados en cuanto a su autenticidad. Si llevan su firma, esa autenticidad también puede ser cuestionada. El Estado tiene una enorme carga de pruebas en estos casos, una norma que es difícil de cumplir. Un caso débil puede ser apalancado hasta una carga menor. Si este es su primer delito y la cantidad de dinero involucrada no es grande, no es improbable que se pueda ordenar la restitución y el servicio comunitario para evitar una condena.
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